Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Vụ việc xảy ra tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Sau khi nắm bắt thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

Ngày 12/3, Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư xây dựng Tân Hải Anh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng tội danh, cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đồng phạm khác là các nhân viên môi giới bất động sản, gồm: Trần Quang Bảo (sinh năm 1987, trú tại Vũ Thư, Hưng Yên); Bùi Minh Yến (sinh năm 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Dương Thị Quyên (sinh năm 1989, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Diệu Thảo (sinh năm 1989, trú tại phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, khi gặp những khách hàng không đủ điều kiện, nhóm đối tượng này gợi ý “xử lý” hồ sơ với chi phí từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ.

Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.