Ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1979 tại Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thụ lý điều tra hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Đến ngày 15/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.