Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án trên.

Các bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông;

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.

Mục đích của các bị can là để huy động tiền của các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ông Dũng sau đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt này.

Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là bị hại trong vụ án.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn gian dối trong việc tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Trước đó, ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là các công ty chưa đại chúng, đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.