Ông Nguyễn Xuân Hiện- Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, từ ngày 8/8 đến 30/8, Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với 18 tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, dịch vụ và để kiểm tra việc giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ngoại hối, Đoàn liên ngành phát hiện cửa hàng đá quý (lô C2-8, C2-9 Trần Nhân Tông, KCN Dịch vụ thủy sản, phường Thọ Quang) của Công ty TNHH MTV HILIN (187-189 Hồ Nghinh Đà Nẵng) niêm yết giá bán bằng ngoại tệ (USD), vi phạm quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh Đà Nẵng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty này, với số tiền 450 triệu đồng.

Kiểm tra về lĩnh vực thuế, Đoàn liên ngành phát hiện doanh thu tại cửa hàng DAO IN DANANG thuộc Công ty TNHH MTV Dao In Danang International  (đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà) từ khi hoạt động tháng 03/2018 đến thời điểm kiểm tra (15/8/2018) thể hiện trên sao kê các tài khoản là hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ doanh thu nêu trên không được Công ty lập hóa đơn, không ghi chép, không phản ánh trên sổ sách kế toán và không kê khai thuế trên hồ sơ khai thuế có nộp về Cơ quan Thuế. Đồng thời, Công ty không ghi chép chi phí và thuế GTGT đầu vào liên quan đến doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh trên sổ sách kế toán. Ngoài ra,  Công ty này bày bán mặt hàng đá quý, trang sức được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc, xuất sứ. Đoàn kiểm tra đã báo cáo Chi cục QLTT Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật. Chi cục QLTT Đà Nẵng đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Công ty TNHH VITANONI (số 64-66 Lê Văn Lương, quận Sơn Trà) chuyên kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng từ trái nhàu, Đoàn liên ngành phát hiện toàn bộ doanh thu phát sinh Công ty không lập hóa đơn, không phản ánh trên sổ sách kế toán. Chánh Thanh tra Sở Tài chính Đà Nẵng đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty VITANONI với tổng số tiền phạt 22,5 triệu đồng.

Sau khi có báo cáo của Đoàn kiểm tra liên, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo việc kiểm tra giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. UBND TP Đà Nẵng đề nghị Cục Thuế TP, Chi cục QLTT tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai nộp thuế và bán hàng hóa không rõ nguồn gốc…, báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP Đà Nẵng trước ngày 29/9.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Đà Nẵng, Công an TP và các đơn vị tăng cường kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành trên địa bàn liên quan đến tình trạng du lịch 0 đồng, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng, kịp thời phát hiện, xử lý nếu xảy ra vi phạm và công khai kết quả xử lý tại các điểm kinh doanh vi phạm.