Hai bị can, gồm: Lê Thanh Hải (62 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và Đặng Thị Loan (39 tuổi, ngụ khóm 4, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã bị đề nghị truy tố với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết luận điều tra cho thấy, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải đã hoạt động 20 năm nay. Tháng 7/2007, DN này cho ra đời Chi nhánh Thanh Hải I đặt tại huyện Châu Phú (An Giang). Đầu tháng 8/2009, sau khi mua lại nhà máy của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Toàn Phát tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), ông Hải biến nơi đây thành Chi nhánh Thanh Hải II.

Sau khi chi nhánh Thanh Hải II đi vào hoạt động, dù đã nợ và không còn khả năng thanh toán số tiền lớn đối với nhiều hộ dân nuôi cá tra, nhưng tháng 8/2010, ông Hải vẫn tiếp tục lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải và giao Đặng Thị Loan, người đã sống chung như vợ chồng với Lê Thanh Hải từ năm 2002.

Trong thời gian mua cá tra nguyên liệu để chế biến cá phi lê xuất bán, từ 8/2009 - 9/2011, ông Hải đã nợ của 24 nông dân nuôi cá với số tiền gần 34 tỷ đồng, nhưng không còn khả năng thanh toán, trong đó Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải nợ trên 31,8 tỷ đồng (của 19 nông dân); còn lại là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Hải.

Khi bị các chủ nợ là nông dân liên tục bao vây nhà máy đòi nợ, tháng 1/2012, ông Hải báo cáo với chính quyền và cơ quan chức năng Thanh Hải đã ngưng hoạt động nhưng không đưa ra phương án xử lý các khoản nợ.

Kết quả điều tra cho thấy, nguồn vốn của công ty mới thành lập hoàn toàn chỉ thể hiện trên giấy, nên ông Hải đã điều hành làm các hợp đồng chuyển hóa cá phi lê và tài sản của Doanh nghiệp tư nhânThanh Hải sang Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải; đồng thời từ là thành viên thành lập công ty, ông Hải cũng chuyển vốn qua cho con mình. Không có tư cách pháp nhân gì nhưng ông Hải vẫn lặng lẽ điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải, tiếp tục lừa đảo thêm 5 nạn nhân, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Kết luận điều tra còn cho biết, ngoài khoản nợ như đã kể trên, hiện Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải còn nợ các chủ nợ khác là đối tác cung cấp bao bì, thùng carton, thức ăn nuôi cá và tiền vay từ Vietinbank Đồng Tháp và Eximbank chi nhánh Cần Thơ gần 60,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Vietinbank cho biết, chủ doanh nghiệp này đã từng nợ Vietinbank Đồng Tháp hơn 30 tỷ đồng. Trong quá trình tiến hành điều tra, Vietinbank Đồng Tháp đã thu hồi được phần lớn số nợ. Hiện Lê Thanh Hải chỉ còn nợ Vietinbank Đồng Tháp khoảng 12 tỷ đồng, số nợ này được đảm bảo bằng tài sản thế chấp và sẽ thu hồi được tài sản theo quy định của pháp luật.

Tú Ân