Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc vừa phát đi thông báo tới các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức đề phòng trong giao dịch thương mại với các đối tác tại Benin. Đó là Công ty Weastlinear Holdings Ltd, Global Link SARL Benin, Festival Home Incoperated, Mabic Import Sarl và Benin Import Development Agency.

Cụ thể, thời gian qua, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc nhận được nhiều thư của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đề nghị điều tra, xác minh danh tính các đối tác thương mại tại Cộng hòa Benin.

Qua xác minh thực tế, Thương vụ cho biết, đã phát hiện nhiều công ty ma với các mánh khóe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty xuất khẩu nước ngoài.

Trong mỗi giao dịch, các doanh nghiệp này thường yêu cầu nhà xuất khẩu chuyển trước vào tài khoản bất kỳ một khoản tiền với lý do để đóng phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí xin giấy phép nhập khẩu, phí kiểm soát chống khủng bố, chống rửa tiền, phí trả cho luật sư thay mặt bên bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của ngân hàng sở tại, phí hợp thức hoá hợp đồng…

Trong một số trường hợp, các công ty này đề xuất mua lượng hàng lớn và giá trị cao, chấp nhận mọi điều kiện của người bán, nói nhiều về mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài để làm đầu mối phân phối lớn…Tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt cọc thì đối tượng lại nêu lý do nhằm thuyết phục doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài rằng đặt cọc là không cần thiết.

Để tăng niềm tin, một số công ty chủ động cung cấp hồ sơ giấy tờ nhằm khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp mình như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận các loại, tài khoản ngân hàng… Những giấy tờ này thường đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng thường là giấy tờ và con dấu giả.

Nếu nhà xuất khẩu muốn khảo sát thị trường, các đối tượng thậm trí làm thư mời và tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu hoặc gửi hàng theo hợp đồng xong thì đối tượng bặt vô âm tín, cấu kết với kho cảng và giao nhận để lấy hàng không thanh toán.

Một số trường hợp khác, các công ty cung cấp địa chỉ liên hệ và định vị không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có chủ ý. Một số khác lại sử dụng danh tính của công ty lớn, uy tín tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax, email và số tài khoản…

Dưới đây là danh sách một số công ty tại Benin cần đề phòng theo khuyến cáo của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc:

1. Công ty Weastlinear Holdings Ltd

Địa chỉ: 107 Missebo Avn Cotonou, Cotonou, Benin

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn rượu, cồn và thực phẩm

2. Công ty Festival Home Incoperated

Địa chỉ: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn đồ uống và thực phẩm

3. Công ty Mabic Import Sarl

Địa chỉ: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Nhập khẩu đồ uống

4. Công ty Benin Import Development Agency

Địa chỉ : C/7450 Zone des Ambassades Ave Cotonou Re. de Benin

Điện thoại : 229 93 43 47 45/  Số Fax : 229 21 33 42 41

5. Công ty Global Link SARL Benin

Địa chỉ: 139 MISSEBO COTONOU

Điện thoại: 229.99.1378/ Số Fax: 229.32.3549