Ngày 15/3, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan tới quá trình thẩm định, cho vay tại dự án Việt Hòa - Kenmark Hải Dương của 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Sau phần luận tội đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù đối với bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô; Lưu Thị Bích Thủy, cựu Phó giám đốc từ 7 đến 8 năm tù; Phạm Anh Tài, cựu Trưởng phòng tín dụng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hà, cựu Phó trưởng phòng tín dụng; Lại Minh Ngọc, cựu Trưởng phòng thẩm định BIDV chi nhánh Thành Đô; Lê Vũ Thanh, cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh; Đỗ Xuân Khoan, cựu Phó trưởng phòng tín dụng, bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Kenmark (Công ty Kenmark) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, do Công ty TNHH Cheermaster (trụ sở tại Samoa) thành lập tại tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hòa - Kenmark Hải Dương, với tổng vốn đầu tư 1.594 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ), Tổng giám đốc.

Để có tiền thực hiện dự án, tháng 2/2008, Công ty Kenmark ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67 triệu USD của các Ngân hàng SHB, HabuBank và BIDV. Theo đó, BIDV chi nhánh Thành Đô cho vay hơn 39 triệu USD, SHB chi nhánh Quảng Ninh cho vay hơn 18 triệu USD và HabuBank chi nhánh Kinh Bắc cho vay 10 triệu USD (nay SHB chi nhánh Quảng Ninh và HabuBank chi nhánh Kinh Bắc sáp nhập thành SHB chi nhánh Kinh Bắc).

Cơ quan chức nặng xác định, trong thời gian từ ngày 4/12/2007 đến ngày 11/12/2007, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm bị cáo Đỗ Quốc Hùng cùng các bị cáo nêu trên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark, đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; Năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết, song Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến giải quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57 tỷ đồng trái quy định, không đúng yêu cầu về hình thức giải ngân 2 bước theo chỉ đạo của BIDV.

Đến tháng 6/2010, Công ty Kenmark có thông báo về việc tạm dừng hoạt động, người đại diện pháp luật của công ty này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và “xù nợ”.

Tiếp đó, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark, đối trừ số tiền cho Công ty Kenmark vay, tính đến ngày khởi tố vụ án, dư nợ không có khả năng thu hồi tại 3 ngân hàng trên là 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, BIDV mất hơn 9,4 triệu USD (quy đổi tương đương là 181 tỷ đồng) và SHB mất hơn 6 triệu USD.

Theo Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội cũng đề nghị Toà tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường khắc phục hậu quả cho Ngân hàng BIDV là hơn 178 tỷ đồng. Các bị cáo được khấu trừ số tiền đã khắc phục trước đó là hơn 3 tỷ đồng.