Quá trình điều tra bước đầu xác định, đầu tháng 3/2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh Lê Văn Đề (quê Nam Định) đến gặp và nhờ ông Nguyễn Thanh Hải “chạy việc” vào làm công chức tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Khi đó, ông Hải là Phó giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Khi gặp Đề, ông Nguyễn Thanh Hải đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng tuyển anh Lê Văn Đề vào làm công chức tại Chi cục  Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để Lê Văn Đề tin tưởng giao tiền cho ông Hải xin việc cho anh Đề.

Trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2019, Nguyễn Thanh Hải đã nhận của anh Lê Văn Đề hai lần với tổng số tiền là 300.000.000 đồng và Nguyễn Thanh Hải đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết số tiền trên, đến nay không xin được việc cho Lê Văn Đề.

Lần thứ nhất, vào ngày 15/3/2015 tại phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hải trong trụ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (số 14B phố Bắc Sơn, TP Hải Dương), ông Lê Văn Chất (bố đẻ của Đề) đã giao cho Hải 250.000.000 đồng.

Ngày 12/8/2019, gia đình nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền 50.000.000 đồng. Lần giao tiền ngày 12/8/2019, để ông Chất tin tưởng giao tiền, ông Hải đã đưa cho ông Chất bản photo Quyết định số 2321/QĐ-TCQLTT ngày 09/7/2019 về việc giao chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 và Nghị định số 161 đối với Cục  Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương năm 2019 và Quyết định số 2454/QĐ-TCQLTT ngày 25/7/2019 về việc phân cấp ký, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 và Nghị định số 161 của Tổng cục  Quản lý thị trường. 

Sau khi nhận tiền, ông Hải đã viết một giấy biên nhận có nội dung: “chú Hải nhận của cháu Đề 2 lần số tiền 300.000.000 đồng để lo công việc KD. Trong tháng 9 không xử lý được công việc chú Hải hoàn trả tiền” và gọi điện thoại cho Đề trao đổi nội dung: “chú Hải đã viết giấy nhận 300 triệu của cháu rồi, giờ chú photo quyết định giao biên chế với giao quyền để ký hợp đồng tháng 9 cháu đi làm...”.

Việc ông Hải đưa ra thông tin gian dối là được ký, tuyển cán bộ công chức nhưng thực chất mục đích là muốn Đề tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt.

Trải qua quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của Nguyễn Thanh Hải đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đến ngày 07/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 58 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương giám định chữ ký, chữ viết trên tờ giấy biên nhận tiền do anh Lê Văn Đề giao nộp. Ngày 30/6/2021, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã ra Kết luận giám định số 44/KLGĐ xác định chữ ký, chữ viết trên tờ giấy biên nhận tiền này là chữ ký, chữ viết của ông Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 87 trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định tiếng nói và nội dung cuộc hội thoại trong file ghi âm do anh Lê Văn Đề giao nộp. Ngày 02/7/2021, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã ra Kết luận giám định số 5455 xác định: Không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung trong mẫu cần giám định; Tiếng nói của người nói giọng nam xưng “cháu” là của anh Lê Văn Đề; Tiếng nói của người nói giọng nam xưng “chú” là của Nguyễn Thanh Hải.

Sau khi xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải để phục vụ điều tra. Ngoài trường hợp trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cũng nhận được đơn thư của một số người dân tố cáo Nguyễn Thanh Hải lừa tiền để chạy biên chế.

Ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 - 2018. Từ tháng 8/2018, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương được thành lập (trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương), ông Hải được giữ chức quyền Cục trưởng.

Trong thời gian này, ông Hải có nhiều sai phạm trong việc tuyển dụng lao động. Khi thay đổi kế toán trưởng, ông Hải đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định. Đến tháng 2/2020, ông Hải đã bị cho thôi giữ chức quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.