Lập 70 công ty mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ cho các doanh nghiệp thép
Băng nhóm này lập ra 70 công ty để mua hóa đơn của 50 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa hồ sơ bán hàng cho các doanh nghiệp thép với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP.HCM vừa thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phá đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.
Cụ thể, theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ tại TP.Cần Thơ) và thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc với mức lương 10 triệu đồng/tháng).
Sau đó Trương Thị Hồng dụng pháp nhân công ty này phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hóa đơn chứng từ, với trị giá chưa thuế GTGT gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 3,1 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng, để Công ty TNHH MTV thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ phường Hoà Lợi, TP.HCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.
 |
| Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng |
Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hóa đơn GTGT của các công ty "ma" như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh )ngụ tại Bắc Ninh) thành lập, sử dụng, với trị giá chưa thuế GTGT là hơn 30,7 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 33,8 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.
Lực lượng công an xác định, các đối tượng đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh thành lập, sau đó hợp thức hóa hồ sơ bán hàng cho các công ty thép. Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tin liên quan
Tin khác