Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Đây là vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng bị bắt giữ gồm Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1967); Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1971); Trần Đình Hiếu (sinh năm 1990); Phạm Thị Yến (sinh năm 1976), đều trú ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (sinh năm 1990), trú ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (sinh năm 1985), trú ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (sinh năm 1981), trú ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; Lê Huy Sơn (sinh năm 1966), trú ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Công an Thành phố Thanh Hóa) phát hiện một nhóm đối tượng do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu, có dấu hiệu câu kết với một số đối tượng khác thành lập hàng chục công ty "ma" như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải 56 (có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại tổng hợp Phong Thủy (có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Anh Khánh (có địa chỉ ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa)...