Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2015 Trịnh Lê Hiệp cùng đồng bọn đã lên mạng và truy cập vào địa chỉ WWW.tenmiensieure.com để nhờ lập 6 website có tên:  www.sukientuanlevang.com,  www.triankhachhang.com,  www.giaithuongfb.com,  www.nhanquasukien.com,  www.tuanletrianvang.com, www.nhanquasukien2015.com .

Sau khi tạo được web trên, Hiệp cùng đồng bọn gửi tin cho người dùng mạng xã hội facebook với nội dung: “thông báo trúng thưởng 1 xe máy Honda Air Blade, Libety và trúng tiền mặt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng yêu cầu người bị hại truy cập vào trang web hoặc liên hệ với số điện thoại 0979.897.265 để đăng ký hồ sơ nhận thưởng ”.

Khi người bị hại gọi điện đến số này thì gặp nhân viên tư vấn hướng dẫn mua thẻ cào Viettel với tổng giá trị 1,55 triệu đồng và gửi mã thẻ cho chúng. Khi bị hại gọi điện hỏi về giải thưởng thì các đối tượng xưng tên Hà Minh Tuấn nói với bị hại phải và yêu cầu tiếp tục nộp thuế GTGT của giải thưởng với số tiện 7,5 triệu đồng bằng hình thức như trên .

Sau khi nhận được thẻ cào các đối tượng đã cắt đứt liên lạc.Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2015, Hiệp và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng từ rất nhiều nạn nhân trên toàn quốc.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra vụ án.