Vào ngày 11/02/2014, Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ theo Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Công ty TNHH Một thành viên Phan Văn Minh (Cty PVM) có dấu hiệu trốn thuế và đề nghị xử lý hình sự.

Trước đó, ngày 20/1/2014, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý hình sự đối với ông Phan Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phan Văn Minh về các sai phạm: thông qua việc hợp thức hóa nguồn gốc cát trắng bán cho Công ty Vicosimex và Công ty Minco;  Năm 2013, ông Phan Văn Minh đã tiêu thụ khối lượng cát trắng không rõ nguồn gốc 30.457m3 (trị giá 5, 29 tỷ đồng); Công ty TNHH Một thành viên Phan Văn Minh trực tiếp xuất hóa đơn bán 124.307,5m3 cát trắng cho Công ty Minco không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh được đã kê khai đăng ký và không thực hiện thuế TN, phí bảo vệ môi trường (tương ứng 2,82 tỷ đồng)....

Cơ quan chức năng xác định trong quá trình khai thác cát trắng tại Mỏ cát Đông Quế Sơn. Công ty Phan Văn Minh đã trốn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với số tiền 945 tiệu đồng theo kết luận của Cục thuế Quảng Nam. Được biết, công ty này không hề có giấy phép khai thác chế biến khoáng sản theo qui định.

Tú Ân