Đầu tuần này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt và Nguyễn Văn Kỳ Thành, Giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty Thiên Việt để điều tra làm rõ hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ “chui”.

Trước đó, cuối tháng 9/2015, C50 và C45 cùng Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) cũng đã đánh sập sàn vàng IMMS (Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn) do có hành vi tương tự. Như vậy, tính từ tháng 9/2014 đến nay, đã có 8 sàn vàng bị đánh sập, bao gồm VGX, Khải Thái, 24 Gold Duệ Bác, HGI, BBG, HLG, IMMS và Thiên Việt. Hầu hết các vụ việc đang được mở rộng điều tra, nên chưa có kết luận cuối cùng, song tổng số tiền mà 8 sàn vàng ảo huy động được ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng, với ít nhất vài chục ngàn người sập bẫy. Cho đến nay, các nhà đầu tư chưa thể đòi được tiền, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị phạt. 

Theo Luật sư Trương Thanh Đức (Công ty Luật BSICO), khi kinh doanh vàng trên tài khoản, người chơi không được pháp luật bảo vệ. Trong trường hợp người chơi có ký các hợp đồng ủy thác, ranh giới hợp pháp cũng rất khó xác định. Điều quan trọng là, dù cơ quan chức năng có vào cuộc thì cũng rất khó thu hồi được tiền cho người chơi.

Hoạt động ngoài vòng pháp luật, lại có rất nhiều “chiêu” để thao túng giá, thao túng phần mềm giao dịch, nên điều dễ hiểu là 99% nhà đầu tư tham gia sàn đều “cháy” tài khoản. Tuy nhiên, do tỷ lệ đòn bẩy cao, kích thích tâm lý may rủi, nên cho đến nay, nhiều nhà đầu tư vẫn nhắm mắt lao vào các sàn vàng chui như những con nghiện cờ bạc.

Theo thông tin Bộ Công An đưa ra đầu năm nay, trên thị trường vẫn còn khoảng 30 sàn vàng chui đang tồn tại. Vì vậy, chắc chắn số sàn vàng bị đánh sập chưa dừng lại. Trước đó, điều tra Công ty BBG cũng cho thấy, công ty này có liên quan tới 5 công ty khác là IMMS (vừa bị đánh sập) và Công ty cổ phần Việt Thắng, Công ty Nhân Đôi, Công ty Sao Vàng, Công ty Big Future.   

Sau khi hàng loạt sàn vàng chui bị đánh sập, các nhà đầu tư trong nước bắt đầu hoang mang rút vốn. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây lại xuất hiện nhiều văn phòng tự nhận là “chi nhánh” của các sàn vàng ngoại, với lời quảng cáo an toàn tuyệt đối và tung ra rất nhiều khuyến mãi khủng để dụ nhà đầu tư nội. 

Anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư forex cho hay: “Cách đây một năm, nghe nhiều người môi giới ca ngợi sàn IronFX, tôi đã mở tài khoản đầu tư vào đây. Từ đầu năm 2015, tôi đã nhiều lần thực hiện lệnh rút tiền mà không được. Lên công ty hỏi thì được hướng dẫn phải rút tiền qua ngân hàng và gửi giấy tờ sang nước ngoài để duyệt, nhưng 3 tháng sau vẫn chưa thấy giải quyết. Cách đây mấy tháng, qua thông tin từ nước ngoài, tôi mới biết sàn này đã bị sập”.

Cũng theo nhà đầu tư này, không chỉ IronFX mà nhiều “nhà cái” ở nước ngoài bị phát hiện lừa đảo như: Youtradefx, Caesartrade… Xót tiền, nhiều nhóm nhà đầu tư đã hùn tiền cử một vài cá nhân sang tận nước ngoài để đòi tiền nhưng phải tay không ra về.

Ngay cả với các sàn đang tồn tại, thì chủ sàn cũng có nhiều mánh khóe móc tiền nhà đầu tư như: rớt mạng, giãn tỷ giá mua bán, báo lệnh lỗ trong lịch sử giao dịch dù nhà đầu tư đóng lệnh tại giá có lãi…

Lãnh đạo NHNN khuyến cáo, các sàn vàng dù hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, song về Việt Nam có thể trở thành bất hợp pháp. Người dân đầu tư vào đây cũng là trái phép và không được pháp luật bảo vệ, nguy cơ mất tiền rất cao.