Giúp sức cho “nữ quái” có ngoại hình “tây tây” này là Nguyễn Thanh Thủy (SN 1967, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân); Phạm Thúy Liên (SN 1963, trú phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) và Quách Huyền Thi (SN 1966, trú ở tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tây Bắc) nên cùng bị đưa ra xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, Vương Cường (SN 1976, ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đều bị truy tố về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ, quan tổ chức”.

Quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội làm rõ, do cần vốn kinh doanh nên bà Nguyễn Thị Hồng Minh (ở quận Hà Đông) nhờ Lưu Thị Hoàng Mai vay hộ 600 triệu đồng từ ngân hàng. Sau khi trao đổi, Mai đồng ý với điều kiện bà Minh phải giao giấy tờ nhà đất và lập hợp đồng ủy quyền cho đối tượng.

Sau đó, ngày 29-10-2010, tại một văn phòng công chứng ở Hà Nội, bà Minh ký hợp đồng ủy quyền cho Mai được toàn quyền định đoạt mảnh đất hơn 300m2 tại huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, do thực tế chỉ là ủy quyền để thế chấp “sổ đỏ” vay tiền ngân hàng, nên hai bên tiếp tục ký thêm một giấy tờ nữa thể hiện Mai cho bà Minh vay số tiền trên trong thời hạn 3 năm và khi nào trả hết tiền sẽ nhận lại “sổ đỏ”.

Thỏa thuận với nhau là thế, song ngay sau khi cầm được “sổ đỏ” và giấy ủy quyền tài sản có xác nhận của văn phòng công chứng, Mai lập tức chuyển nhượng thửa đất của bà Minh cho người khác với giá 5 tỷ đồng. Rắc rối tiếp tục phát sinh khi người này mang “sổ đỏ” gắn liền với mảnh đất hơn 300m2 mua của Mai đi thế chấp cho một ngân hàng vay 3,4 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ tháng 2- 2009 đến tháng 11- 2010, Mai còn sử dụng pháp nhân là Công ty CP Sản xuất và thương mại do đối tượng lập ra ký kết các hợp đồng vay mượn tiền, hợp đồng ủy quyền tài sản để bán 11 thửa đất của hàng chục gia đình và chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của nhiều người.