Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), đường dây này do Vi Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại số 166 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A,  TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu. 

Theo điều tra, Vi Hoàng Minh trực tiếp mua, thanh toán tiền đường cát trắng tại Campuchia rồi chỉ đạo đồng bọn mang các vỏ bao in nhãn mác ghi tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Kim Hưng Lợi (do Vi Hoàng Minh là người được ủy quyền điều hành) từ Việt Nam sang Campuchia để thay vỏ bao đường in chữ nước ngoài nhằm che giấu, đối phó với cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình vận chuyển.

Tiếp đến bọn chúng tổ chức lực lượng thuê người bốc vác, vận chuyển hàng bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam qua đường Rạch, kênh Vĩnh Tế (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) rồi thuê xe ô tô tải chở hàng từ bãi tập kết (bãi Cống Đồn, ấp Bà Bài) về kho của Công ty TNHH Di Thạnh (địa chỉ đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thành, TP. Châu Đốc). Đồng thời, các đối tượng tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới dọc tuyến đường ra, vào từ khu vực bãi bốc hàng về kho nhằm phát hiện, đối phó các lực lượng chức năng.

Toàn bộ số lượng đường cát trắng được vận chuyển từ kho của Công ty TNHH Di Thạnh đến kho của Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi (tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) và các nơi khác để tiêu thụ. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi và Công ty TNHH Di Thạnh, thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá hàng tỷ đồng.

C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 04 đối tượng gồm Vi Hoàng Minh, Lê Chung Thành,  Lê Vũ Phong, Đặng Bảo Huy.

Vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.