Cụ thể, ngày 25/11/2014, HĐQT Ocean Group thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Lega Fashion House. Dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại Lega Fashion House được xây dựng trên khu đất gồm 5.620 m2 tại số 106 đường 3/2, quận 10, TPHCM. Theo thiết kế, dự án gồm 25 tầng và 2 hầm, với hơn 60.000m2 sàn xây dựng.Tổng giá trị dự toán đầu tư của dự án ước tính khoảng 800 tỷ đồng.

Trong đó, Ocean Group góp 75%, Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) và Công ty đầu tư phát triển Gia Định (GDI) góp 25%. Được khởi công vào cuối năm 2011 nhưng đến cuối năm 2012, Ocean Group mới góp hơn 28 tỷ đồng vào dự án này.

Một ngày sau, ngày 26/11/2014, HĐQT Ocean Group thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ quyền thực hiện dự án 25 Trần Khánh Dư. Dự án 25 Trần Khánh Dư là Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê được xây dựng trên khu đất 6.435m2 tại số 25 Trần Khánh Dư (Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dự án gồm 19 tầng với 4 tầng đế, dự kiến xây dựng trong 3 năm.

Vào cuối tháng 4/2014, Ocean Group đã thông qua việc hợp tác với CTCP Tư vấn Thiết kế Bắc Bộ tại dự án này. Cuối tháng 1/2015, Ocean Group thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ dự kiến 115 tỷ đồng, Ocean Group góp 98% vốn, tương ứng 112,7 tỷ đồng. Trụ sở của Công ty tại 25 Trần Khánh Dư, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 3/12, HĐQT Ocean Group thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thực hiện dự án và các quyền lợi (nếu có) tại dự án HH - Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long. Dự án HH là Tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và nhà ở StarCity Center được xây dựng tại ô đất có diện tích 50.575m2 - ký hiệu HH Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thời gian xây dựng dự kiến là 4 năm.

Trước đó, như Báo Đầu tư Điện tử - baodautu.vn đã đưa tin, ngày 24/10/2014, ông Hà Văn Thắm cựu Chủ tịch Ocean Group đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, ngày 20/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Thu, Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) về tội danh trên.

Hữu Tuấn