Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.

Có 10 bị can bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”, trong đó có Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ); Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và một số cấp dưới.

10 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng, Trần Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona); Nguyễn Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3); Nguyễn Đình Thám, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn cung ứng nhân lực JHL Việt Nam.

Bị can còn lại là Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Quá trình điều tra vụ án đã xác định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và một số bị can tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, đã tạo ra giấy phép con, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ép phải chi tiền khi thực hiện thủ tục đăng ký xuất khẩu lao động, và đưa người đi lao động ngoài nước.

Do đó, các doanh nghiệp trên đã phải gặp gỡ, thỏa thuận chi tiền để được tạo điều kiện phê duyệt nhanh, không bị trả hồ sơ nhiều lần. Đổi lại, phải chi từ 100 đến 200 USD cho mỗi lao động đi xuất khẩu.

Để có tiền chi phí, nhóm Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long, JHL, Sona, Incoop 3 đã dùng thủ đoạn “thu chênh” từ mỗi người đi xuất khẩu lao động từ 45 đến 135 triệu đồng so với mức quy định.

Để hợp thức hóa các khoản thu này, các doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống 2 phần mềm sổ sách kế toán để quản lý, theo dõi, hạch toán tài chính và kê khai thuế; trong đó 1 phần mềm “nội bộ”, nhằm che giấu doanh thu thực tế từ tiền phí thu chênh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến 2024, Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo che giấu doanh thu của Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Công ty JHL và Công ty JHL trong nước, khi đưa 15.037 người đi xuất khẩu lao động, không khai báo thuế gần 862 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế.

Trong khi đó, từ năm 2021 đến 2024, Công ty Sona đưa 1.576 người Việt đi xuất khẩu lao động, trong đó thu tiền sai quy định của 1.043 người, bỏ ngoài sổ sách kế toàn hơn 29 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 2,5 tỷ đồng.

Đối với Công ty Incoop 3, Giám đốc Nghiêm Văn Định đã thu phí dịch vụ của 293 lao động đi Hàn Quốc, nhưng tự quản lý số liệu thu, chi nội bộ, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai báo cáo thuế gần 6,1 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế gần 433 triệu đồng.

Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 5,25 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trên; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận gần 8 tỷ đồng.