Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế”, gồm: Đinh Thị Phương (sinh năm 2003), Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1998), Đào Văn Minh (sinh năm 1998) thường trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng: Mai Minh Đức (sinh năm 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1996) thường trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1994) thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002) thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh; Đào Thị Thùy (sinh năm 1996) thường trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Ngoài ra, còn có các đối tượng: Đặng Công Hanh (sinh năm 1999) thường trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Phùng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Thượng Cát, TP. Hà Nội; Giang Quế Dinh (sinh năm 1986) thường trú tại phường Bình Tiên, TP. HCM và Ngô Hải Ninh (sinh năm 1994) thường trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee) tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ và cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, “gian hàng ảo” với thông tin giả mạo.

Cùng với đó, việc các sàn thương mại điện tử chưa thể kiểm soát triệt để 100% nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng của từng sản phẩm đăng tải đã tạo kẽ hở để các đối tượng dùng các kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Các đối tượng sử dụng nhãn mác nhái tinh vi, kết hợp với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá”, đã dễ dàng giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ, cả tin, chuộng hàng hiệu.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa, TP. Hà Nội, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 650 chai nước hoa (loại 100ml thành phẩm), hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới, cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

Trong vụ án này, Giang Quế Dinh được xác định là đối tượng đứng sau điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu là Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (ở TP. HCM). Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Các dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được Dinh nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang) nhưng cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số lên đến hơn 15,5 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét 2 công ty này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, Đức và Trang tiến hành trộn hóa chất này với cồn, nước cất và sử dụng các công cụ như xô, bình tam giác để tạo ra dung dịch nước hoa giả rồi đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp.

Các đối tượng này cũng câu kết với Ngô Hải Ninh (chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên sàn Shopee) để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường.

Theo đó, chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee.

Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm cũng được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là 2 đầu mối thu mua, sau đó tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.