Chiều 14/1, sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (Z Holding), Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made (Nature Made) và các doanh nghiệp liên quan.

Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding, bị tuyên phạt lần lượt các mức án 18 năm; 7 năm; và 3 năm tù, tổng hợp hình phạt 28 năm tù; bị cáo La Khắc Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding, 16 năm; 7 năm; và 3 năm tù; tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù

Theo Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch.

Thêm vào đó, các hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”, có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh, cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Trong đó, đối với tội sản xuất hàng giả, hành vi là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài, với nhiều loại hàng hóa khác nhau; với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn nhưng dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo.

Các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập, duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.

Theo bản án, tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng, song chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của Nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với tội rửa tiền, bản án xác định, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Trước đó, theo bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, trực tiếp quản lý điều hành Công ty Z Holding, đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thành lập Công ty, Nhà máy Nature Made để sản xuất sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng.

Cùng với đó, tổ chức, thành lập các công ty chủ nhãn, hộ kinh doanh, hệ thống bán hàng để buôn bán các thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, trong đó có 26 sản phẩm là giả có tổng giá trị hơn 2.122 tỷ đồng.

Qua đó, bị cáo Thịnh được chia số tiền hơn 63 tỷ đồng, bị cáo Văn Minh được chia số tiền hơn 46 tỷ đồng, bị cáo Khắc Minh hưởng lợi số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh từ 15 năm đến 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung từ 25 năm đến 28 năm tù.

Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị đề nghị tuyên phạt từ 23 năm đến 26 năm tù; La Khắc Minh từ 21 năm đến 24 năm tù.