Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định khởi tố đối với bị can Lê Minh Dương, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuân An.

Bên cạnh đó, các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh trên gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Hoè, Tổng giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó giám đốc.

Trước đó, vào tháng 2/2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Nguyên nhân là từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2022, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang đã cùng với Công ty TNHH MTV Xuân An thực hiện khai thác than tại Mỏ than Bố Hạ vượt trữ lượng được cấp phép, gây thiệt hại lớn.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” đã bị khởi tố, các bị can này còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế, nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo đó, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 2 công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là hơn 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng.

Sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các quyết tố tụng đối với 6 bị can trên để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.