Chiều 21/3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội giữ quyền công tố trong phiên xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 15 bị cáo; cũng như phương án giải quyết dân sự với 6.630 bị hại.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) mức án 9-10 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo đồng phạm dưới quyền đã sử dụng pháp nhân 3 công ty, phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trái quy định, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hậu quả, đã có 6.630 nhà đầu tư mua số trái phiếu này, với tổng giá trị hơn 8.643 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền cơ quan tố tụng xác định là thiệt hại các bị cáo đã gây ra cho nhà đầu tư (bị hại trong vụ án).

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Bùi Thị Ngọc Lan, Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc là người trao đổi, thống nhất với cán bộ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của hai công ty phát hành trái phiếu, ký kết các điều khoản hợp đồng kiểm toán.

Quá trình thực hiện kiểm toán, bị cáo Lan đã không tiến hành kiểm tra một số hạng mục quan trọng, không thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán.

Bên cạnh đó, 3 bị cáo thuộc Công ty CPA Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn của công ty này bị cáo buộc có hành vi trái với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; tạo điều kiện cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành nhiều gói trái phiếu.

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo đồng phạm đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trong vụ án, cơ quan công tố đã phân hóa vai trò, cân nhắc để đề nghị mức án trên với 15 bị cáo. Trong đó các bị cáo thuộc cấp ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi.

Mặt khác, cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 8.645 tỷ đồng, trong đó tiền truy thu từ sử dụng thu trái phiếu hơn 2.992 tỷ đồng; Đỗ Anh Dũng tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Liên quan tới trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát cho rằng, hợp đồng 9 gói trái phiếu là trái pháp luật, cần tuyên vô hiệu. Do đó, cơ quan công tố đề nghị khắc phục theo quy định pháp luật cho các bị hại.