Các đối tượng nghi vấn có tên là Nguyễn Thị Thủy, Vũ Đức Việt,  Phạm Trần Liên, Bùi Đức Dũng nhập cảnh về sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 5h30 sáng ngày 19/03/2017 trên chuyến bay VN18 từ Cu Ba quá cảnh qua sân bay Charles De Gaul (Pháp). 

Sau khi thống nhất phương án phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập, trinh sát của Cục Điều tra Chống buôn lậu đã tiến hành theo dõi 04 đối tượng nghi vấn ngay khi các đối tượng này làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài.

Khi các đối tượng này hoàn thành thủ tục nhập cảnh và bắt đầu đưa hành lý tới khu vực làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan đã yêu cầu 04 hành khách đưa các kiện hàng (15 kiện bao gồm thùng carton, valy) lên máy soi. Hình ảnh soi chiếu cho thấy hàng hóa nghi vấn là xì gà.

Cơ quan Hải quan đã yêu cầu 04 hành khách đưa toàn bộ hành lý vào Phòng kiểm tra hải quan, xuất trình tài liệu và hành lý để cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, các hành khách chỉ xuất trình cho cơ quan Hải quan hộ chiếu, thẻ hành lý và bản tự kê khai hàng hóa của từng cá nhân.

Kết quả kiểm tra hành lý của cơ quan Hải quan xác định: 15 kiện hàng của 04 cá nhân, chi tiết như sau:

-Bà Nguyễn thị Thủy, hộ chiếu số S1151961 cấp ngày 27/11/2015. Số lượng hàng: 04 kiện (các thẻ hành lý số: 0057AF 163662, 0057AF163624, 0057AF163846, 0057AF163612).

- Ông Bùi Đức Dũng, hộ chiếu số S1132052 cấp ngày 19/02/2014. Số lượng hàng: 04 kiện (các thẻ hành lý số: 0057AF 163456,  0057AF163527, 0057AF163435, 0057AF163500).

- Ông Phạm Trần Liêm, hộ chiếu số C1890667 cấp ngày 21/06/2016. Số lượng hàng: 03 kiện (các thẻ hành lý số: 0057AF163854, 0057AF163672, 0057AF163641).

-Ông Vũ Việt Đức, hộ chiếu N1248596 cấp ngày 15/02/2012. Số lượng hàng: 03 kiện (các thẻ hành lý số: 0057AF163580, 0057AF163595, 0057AF163830).

Kết quả kiểm tra phát hiện hàng hóa để trong các kiện hàng là xì gà, xì gà xén 02 đầu, xì gà nhỏ các loại bao gồm loại để trong hộp có nhãn hiệu như Cohiba, Cohiba Siglo VI , Hoyo De Monterey Epicure , Cohiba Robustos...và loại được trong bọc giấy ny lon hoặc bọc giấy báo không nhãn mác, bao bì. Tổng số là xì gà bị thu giữ là 16.996 điếu xì gà các loại (trong đó, bà Thủy: 4.566 điếu, ông Dũng: 5840 điếu, ông Liên: 3.190 điếu, ông Đức: 3.410 điếu).

Theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế thì khách nhập cảnh Việt Nam chỉ được mang theo người theo tiêu chuẩn định mức hành lý được miễn thuế NK, không chịu thuế TTĐB và thuế GTGT xì gà là 100 điếu. Trường hợp vượt định mức hành lý thì chỉ được phép nhập khẩu với điều kiện hàng hóa phải đảm bảo các quy định về chính sách XNK và phải nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Xét hành vi của 04 khách nhập cảnh nêu trên là vi phạm pháp luật mức rất nghiêm trọng, để có đầy đủ căn cứ xem xét xử lý vụ việc theo quy định, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra Chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Cục HQTP Hà Nội phối hợp tiến hành xác minh, điều tra theo đúng quy định. Đối với phần hàng hóa, Cục Điều tra Chống buôn lậu ra quyết định tạm giữ và đưa về kho tại Tổng cục Hải quan quản lý chờ kết quả điều tra.