Theo C01, qua điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.HCM, liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, C01 đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) và bà  Lê Thị Thanh Thúy (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an  đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Liên quan sai phạm tại khu đất này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM); ông Nguyễn Hoài Nam (Bí thư Quận ủy Quận 2, TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM); ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM); ông Trương Văn Út (Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM).

Khu đất vàng này đã được UBND TP.HCM thu hồi năm 2018 (gần 5.000 m2)  do Công ty cổ phần đầu tư Lavenue được thuê đất, giao đất theo quyết định số 2186 ngày 5/5/2016 của UBND TP.HCM. Quyết định thu hồi nêu rõ vì đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM có chủ trương thực hiện dự án xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND TP.HCM đã giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Việc UBND Thành phố ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất cho Lavenue tại thời điểm công ty này đã thay đổi cổ đông sáng lập (có 2/3 cổ đông nắm quyền chi phối là Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô và Công ty TNHH Hoa Tháng Năm không phải là tổ chức kinh tế đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) là không đúng đối tượng.

Đồng thời việc UBND TP.HCM không xin ý kiến Thường trực HĐND, không báo cáo HĐND tại phiên họp gần nhất trước khi quyết định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất là trái với Nghị định 123 của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND TP. HCM giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà thành phố và 4 công ty của Bộ Công Thương lúc đó tham gia dự án vượt quá khả năng tài chính của mình là vi phạm Nghị định 09 của Chính phủ.

“Trách nhiệm này thuộc về Thường trực UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2015, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực tại thời điểm đó, người đã ký nhiều, ký nhanh các văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm tham gia dự án”, kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ.