Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã đưa ra bản án đối với các bị cáo. Cụ thể:

* Nhóm bị cáo vi phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “tham ô tài sản”:

- Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản” và 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 3 tội là tử hình. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 8/10/2022, tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

 - Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; đang bị truy nã, xử vắng mặt), 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 2 tội là tù chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 2 tội là tù chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày 17/10/2022.

- Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú), 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2022. 

Ngoài ra, bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 19 năm tù về tội “ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 2 tội là tù chung thân.

* Nhóm bị cáo tội “tham ô tài sản”

 - Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 18 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 16 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022. 

Cả 2 bị cáo còn bị cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 20 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

- Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 17 năm tù về tội. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

- Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 15 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/11/2023.

- Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) 17 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

- Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) 11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/12/2022.

* Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”

 - Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; đang bị truy nã, xử vắng mặt) 17 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Uông Văn Ngọc Ẩn (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Võ Thành Hùng (nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

- Trầm Thích Tồn ( Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB; đang bị truy nã, xử vắng mặt) 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Trần Thuận Hòa (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Lê Khánh Hiền (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 5 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Phạm Văn Phi (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 8 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Võ Văn Tường (nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

- Võ Triệu Lân (Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB) 5 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB - chi nhánh Bến Thành; đang bị truy nã, xử vắng mặt) 13 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) 9 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

- Nguyễn Anh Phước (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Nguyễn Huỳnh Lan Chi (nguyên Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Nguyễn Thị Phương Loan (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

- Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; trốn truy nã, xử vắng mặt) 17 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Nguyễn Văn Thanh Hải (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 13 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Hoàng Minh Hoàn (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Bùi Nhân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 9 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Diệp Bảo Châu (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 10 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Nguyễn Cửu Tính (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Đỗ Phú Huy (Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB) 14 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

- Khổng Minh Thế (nguyên Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB) 6 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Trần Hoàng Giang (Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

- Từ Văn Tuấn (Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB) 8 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

- Mai Hồng Chín (nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 10 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Mai Văn Sáu Nhở (nguyên Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB)12 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Lương Thị Hồng Quế (Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Lê Anh Phương (nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB) 07  năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Phan Tấn Khôi (Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB) 7 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Lưu Chấn Nguyên (Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB) 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Xét bị được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Hồ Bảo Ngọc (Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB) 6 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Nguyễn Anh Thép (nguyên Phó Giám đốc Ngan hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, nguyên Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn) 6 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Nguyễn Ngọc Tú (Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Phạm Thế Quảng (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB - chi nhánh Bến Thành) 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Huỳnh Thiên Văn (Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land)  11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

- Nguyễn Thị Khánh Vân (nguyên nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Trần Thị Kim Chi (nguyên nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Nguyễn Phi Long (nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)  6 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Đặng Quang Nguyên (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/12/2022.

- Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 5 năm tù về tội. Thời hạn tù tính từ ngày 03/11/2023.

- Đào Chí Kiên (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/11/2023.

- Lê Văn Chánh (Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB)  5 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/11/2023.

- Bùi Ngọc Sơn (Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

- Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) 5 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Hồ Bình Minh (Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) 6 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2023.

- Trần Thị Kim Ngân (Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Trần Tuấn Hải (nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú) 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/10/2023.

- Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC)  3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/10/2023.

- Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Lê Kiều Trang (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

Tội “Nhận hối lộ”

 Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày 21/3/2023. Buộc bị cáo Nhàn nộp phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng để nộp Ngân sách Nhà nước.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

- Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) 11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/9/2023.

- Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) 4 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/3/2023. 

- Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2023.

- Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án.

- Lê Thanh Hà (Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nguyên Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Nguyễn Văn Thùy (nguyên Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2023.

- Nguyễn Tuấn Anh (nguyên công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)  3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2023.

- Vũ Khánh Linh (Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án. Được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ)  3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2023.

- Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp) 2 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/4/2023.

- Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) 7 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2023.

- Nguyễn Tín (nguyên Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2023.

Ngoài ra, các bị cáo ở trên còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, ngân hàng trong thời gian 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

- Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) 11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2023.

- Nguyễn Thị Phi Loan (nguyên Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM)  4 năm tù về. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

- Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) 7 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2023.

- Trần Văn Tuấn (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ) 3 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/3/2023.

Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Thu Phong (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB); Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB); Nguyễn Văn Du (nguyên quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước).

Các bị cáo đều bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/01/2023.