Chiều 11/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, tử hình về tội “tham ô tài sản”,  20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 673 nghìn tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan TTGSNH - Trưởng đoàn thanh tra, bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “nhận hối lộ”. Ngoài ra, bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, đã bị truy nã, xử vắng mặt) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, chung thân tội “tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, chung thân tội “tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cũng bị tuyên phạt về hai tội danh như trên, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) là 20 năm tù; Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) tù chung thân.

Ngoài ra, nhóm bị cáo vi phạm tội “tham ô tài sản” khác như Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 18 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - cháu bà Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo khác như: Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) 16 năm tù; Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 20 năm tù.

Các bị cáo là Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), 18 năm tù; Đặng Phương Hoài Tâm bị tuyên phạt 10 năm tù; Dương Tấn Trước bị tuyên phạt 11 năm tù.

Nhóm bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (53 bị cáo) bị tuyên phạt mức án từ 3 năm đến 17 năm tù, tuỳ theo vị trí làm việc và vai trò giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền từ Ngân hàng SCB. Có nhiều bị cáo bị tuyên phạt mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square - chồng bà Lan) bị tuyên phạt mức án 9 năm tù. Thấp hơn 1 năm tù so với mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên phạt 10 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) bị tuyên phạt 11 năm tù; Phan Tấn Trung và Võ Văn Thuần bị tuyên phạt 7 năm tù…Còn các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 -4 năm tù, nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo là Phạm Thu Phong, Lưu Quốc Thắng, Nguyễn Văn Du, đều bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị trước đó là 11 năm tù.

Theo HĐXX, số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị chuyển cho chồng và cháu gái để nộp khắc phục hậu quả không được ghi nhận. Thay vào đó, số tiền này sẽ được chuyển cho Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả.

Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn gửi trả Trương Mỹ Lan, cần được thu hồi vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, số tiền mà các bị cáo khác chủ động nộp để khắc phục hậu quả sẽ được chuyển cho Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào phần trách nhiệm dân dự của bị cáo Trương Mỹ Lan. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo

Trong vụ án này, HĐXX xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng rất nhiều tiền của Ngân hàng SCB để sở hữu bất động sản. Ngoài ra, các bị cáo đã lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp dễ dàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. HĐXX đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm soát liên quan đến vấn đề này.