Chiều 8/8, sau 1 ngày đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Lê Đức Huy (27 tuổi) 10 năm tù; Dư Đức Hà (20 tuổi) 10 năm 6 tháng tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng 2 tội danh trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Đặng Trần Hưng (23 tuổi) 13 năm 6 tháng tù; Khuất Trung Kiên (23 tuổi) 11 năm 6 tháng; Nguyễn Quang Huy (39 tuổi) 13 năm; Nguyễn Công Nam (36 tuổi) 10 năm tù.

Riêng Trần Thị Mỹ Linh (25 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, đánh giá về hành vi của các bị cáo, Viện Kiểm sát cho rằng, Dư Đức Hà là chủ mưu, cầm đầu, đáng ra phải chịu trách nhiệm và mức án cao nhất, nhưng xét thấy bị cáo này phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, do đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 10-11,5 năm tù.

Theo cáo buộc, do từng làm cộng tác viên tự do cho Công ty Tài chính FE Credit, Đức Huy, Hà và Quân nắm được một phần quy trình quản lý tài khoản tại công ty này nên các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.Để thực hiện hành vi phạm tội, Hà rủ thêm Nguyễn Công Nam, Nguyễn Quang Huy, Đặng Trần Hưng, Khuất Trung Kiên và Dư Quang Tùng tham gia.

Cụ thể, Hà được phân công là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả các giấy Chứng minh nhân dân có dán ảnh của Nguyễn Quang Huy, Hưng và Nam.

Bên cạnh đó, Tùng, Quân và Huy lấy thông tin của khách hàng và đưa cho đồng bọn làm giả giấy Chứng minh nhân dân dán ảnh của đồng bọn.

Vụ án được phát hiện khi anh Vũ Việt Dương (29 tuổi, ở Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trình báo về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Tiếp đó, đến ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của mình bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng trên, đồng thời xác định các bị cáo trên đã làm giả tổng cộng 24 giấy Chứng minh nhân dân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Hà tham gia làm giả 24 Chứng minh nhân dân và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý, với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi hơn 226 triệu đồng.

Lê Đức Huy, Nguyễn Hồng Quân đã làm giả 10 Chứng minh nhân dân và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng, với số tiền là 433 triệu đồng, hưởng lợi hơn 165 triệu đồng.

Nguyễn Quang Huy làm giả 8 Chứng minh nhân dân và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Đối với hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện thoại mua sim của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit, kết quả điều tra xác định những người này không biết mục đích việc các bị cáo trên thuê nhằm mục đích lấy mã rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Cơ quan điều tra xác định, những người này không đồng phạm với Quân cùng đồng bọn, nên không đề cập xử lý.