Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Chứng khoán Trí Việt), để làm rõ tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến thông tin trên, chiều 12/12, Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) đã công bố tin ông Tùng bị khởi tố, gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.

Việc C03 Bộ Công an khởi tố ông Tùng là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, C03 đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211 bộ luật Hình sự 2015.

Cùng tội danh, C03 cũng đề nghị truy tố ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Chứng khoán Trí Việt và bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.

Tại kết luận điều tra cho biết, ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) cùng Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) bị đề nghị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến cuối 2021, ông Nhân cùng Đỗ Đức Nam thao túng hai mã cổ phiếu BII và TGG. Điển hình là ngày 18/9/2021, sau một thời gian "lùa gà", BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1/2021. Mã TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021, gấp 37 lần thời điểm mua vào.

Cơ quan điều tra cho biết ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính. Ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.