Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế; Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh bị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, theo điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 221; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ), quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”, theo điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”, theo điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Lê Văn Hưng, cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) tỉnh Bình Thuận, về tội “Nhận hối lộ”, theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phùng Văn Thành, Giám đốc và Lê Phong Nam Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành, bị truy tố về tội “Buôn lậu”, theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 5 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (khoản 3 Điều 221); 4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (khoản 3 Điều 356); 1 bị can bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” (khoản 3 Điều 364); 6 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” (điểm b khoản 2 Điều 227); và 4 bị can bị truy tố về tội “Trốn thuế” (khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn cùng các bị can Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để duy trì việc khai thác trái phép, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu, đồng thời chi hơn 1,6 tỷ đồng “cảm ơn” một số cá nhân thuộc Tổ Giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, các bị can đã thỏa thuận ghi giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, qua đó che giấu doanh thu, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi buôn lậu, cơ quan tố tụng xác định, bị can Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá thấp hơn thực tế trên giấy tờ; sau đó cùng đồng phạm tổ chức xuất lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (quặng titan) không đủ điều kiện xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).

Để thực hiện trót lọt việc xuất khẩu trái phép, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, nhằm tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu quặng.