Theo Công an tỉnh Kon Tum, để chiếm được lòng tin, chủ tài khoản facebook đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như: khẳng định nhìn bên ngoài tiền giống 99% tiền thật, chỉ có máy soi mới phát hiện được; giao dịch trực tiếp toàn quốc, nhận hàng giao tiền; khi mua không cần cọc, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Các mệnh giá tiền gồm: 500 ngàn, 200 ngàn, 100 ngàn, 50 ngàn. Tiền được in ra xếp thành từng đống, từng hộp giấy.

“Qua tìm hiểu thông tin, được biết phần lớn các tài khoản rao bán tiền giả trên facebook phần lớn là những tài khoản ảo. Điểm mới so với các thủ đoạn lừa đảo mua bán trước đây là không cần đặt cọc trước, kiểm tra hàng trước khi nhận, giao dịch trực tiếp để lấy sự tin tưởng. Thực chất các tài khoản cá nhân trên không hề có tiền giả. Đây chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đối tượng sẽ đánh lừa bằng chiêu thức rao bán tiền giả với mức giá hấp dẫn, đánh vào lòng tham của khách hàng”, thông báo của Công an Kon Tum cho biết.

Tiếp theo, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sau khi nhận được yêu cầu mong muốn mua tiền giả của khách hàng (nhắn tin qua ứng dụng Zalo) thì sẽ hướng dẫn cách trao đổi bằng thẻ game các loại (Vcoi, zing, vinagame). Tiếp theo nữa, để khẳng định thẻ game dùng để giao dịch là chưa sử dụng đối tượng yêu cầu khách hàng click vào đường link dẫn đến 1 trang web có nội dung “TRA CỨU TRẠNG THÁI THẺ NẠP” và làm theo hướng dẫn. Ở bước này, khách hàng đã vô tình cung cấp cho đối tượng thông tin quan trọng nhất của thẻ game là số seri, mã thẻ. Ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng kích hoạt thẻ, khóa tài khoản Zalo dùng để liên lạc với khách hàng.

Công an tỉnh Kon Tum đánh giá:“ Đây là hình thức lừa đảo mới, tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đánh vào đúng tâm lý của người mua hàng”.

Công an tỉnh Kon Tum cũng đưa ra khuyến cáo cho rằng việc mua bán sử dụng tiền giả là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ và làm mất giá trị của đồng tiền thật. Vì vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tránh để “tiền mất, tội mang”.