Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa cho biết đang điều tra bổ sung vụ án Ngô Thanh Uyn và đồng phạm phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 380/QĐ-VKS-P3, ngày 19/5/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM và quyết định khởi tố vụ án trước đó.

Theo điều tra , tháng 6/2018, Ngô Thanh Uyn thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land, cùng với Bùi Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh đặt cọc mua bán đất. Sau đó, dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án, Uyn vẫn chỉ đạo quảng cáo và cho môi giới bán các dự án "ma" gồm: Thành phố xanh, Metro City, Fantasy City,  Khu dân cư Đông Phú(tại huyện Củ Chi); Dự án New Star L.A2, Green Villas, Lake View Town (tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Dự án 3S City Long Hưng (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) .

Các dự án không có thật này được Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Xanh Đô Thị, Công ty Cổ phần Địa ốc Vina Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Lạc Việt, Công ty Cổ phần Yeshouse và Công ty TNHH Phát triển BĐS Đông Phú - Indochine ký hợp đồng bán đất nền cho khách hàng. 

Đáng nói, với Dự án Fantasy City và Metro City, không chỉ dùng hồ sơ giả mạo, số tiền thu của khách, Uyn không chuyển cho chủ đầu tư theo quy định  mà rút tiền mặt, hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác bán kiếm lời và sử dụng để buộc những người ký hợp đồng trước bù thêm tiền để đổi đất. 

Liên quan đến vụ án này,  Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan công an yêu cầu các cá nhân, pháp nhân đã ký hợp đồng mua bán đất, chuyển tiền cho các đối tượng liên quan đến các dự án đã nêu tới Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14 quận 10) trình báo vụ việc hoặc gửi đơn tố cáo kèm tài liệu liên quan qua đường bưu điện.