Theo kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan" (gọi tắt đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2), quá trình điều tra, vào các ngày 29/7/2023,22/9/2023, 7/10/2023 và 14/5/2024, C03 đã ban hành các thông báo tìm bị hại và các quyết định ủy thác điều tra gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tại 58 tỉnh/thành phố trên cả nước tìm 35.824 bị hại của 25 gói trái phiếu do 4 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát phát hành nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Mục đích là lấy lời khai của 35.824 người bị hại để làm rõ các sai phạm trong việc tư vấn, giới thiệu, bán trái phiếu của các cá nhân, tổ chức có liên quan, quan điểm, kiến nghị của các trái chủ.

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ ủy thác chuyển về là 25.140/35.824 hồ sơ trái chủ (tỷ lệ 70,17%). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại; tuy nhiên, còn nhiều bị hại (hơn 10.600 người) đã chuyển nơi cư trú hoặc chưa hợp tác đến trình báo để được bảo đảm quyền lợi.

Trong khi đó, theo các thông báo của cơ quan công an và quy định pháp luật, nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì C03 không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.