Trao đổi tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra chiều nay (5/8), Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 25/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings) kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ẩm thực, giải trí, giáo dục…

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

"Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc Lan chuyển tiền cho Trí, với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa toàn bộ tài sản của Trí để thu hồi tài sản cho vụ án", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Ông Xô cũng lưu ý, qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ được đối tác chuyển giao, nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết có nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023 .

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án. Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.