Tại buổi Họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 8/7/2024, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn, tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn, tái cơ cấu tại Vinataba, trong đó có sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Phương, sau khi có kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, ngày 20/12/2022, Cục Cảnh sát kinh tế đã có văn bản số 4183/CV-CSKT-P9, đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc.

Liên quan tới vụ việc trên, tại Kết luận thanh tra hồi tháng 10/2022, Thanh tra Chính phủ đã xác định, hoạt động mua nguyên liệu thuốc lá tại Vinataba còn một số tồn tại, cần được khắc phục sớm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, nguồn gốc một số nguyên liệu thuốc lá của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung bán cho một số công ty thành viên Vinataba có dấu hiệu hợp thức hóa nguyên liệu thuốc lá không hợp pháp, nên Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra do có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, theo Điều 200 Bộ Luật hình sự 2015.

Các công ty thành viên liên quan vụ việc trên gồm: Công ty cổ phần Hòa Việt, Công ty Thuốc lá Bến Tre, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá Cửu Long.

Trước kiến nghị về việc xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung, do bảng kê mua nguyên liệu thuốc lá không phù hợp, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã giao Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện. Tuy nhiên, do thời kỳ kiểm tra, rà soát dài (từ năm 2013 đến năm 2022), nên đơn vị này cần thêm thời gian để thực hiện.

Ngày 4/4/2023, Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thanh tra Chính phủ) đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, theo đề nghị của Bộ Công an.

Tháng 2/2024, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng, trong đó thể hiện, đến nay cơ quan này chưa nhận được văn bản của Bộ Công an trao đổi thông tin về kết quả điều tra, xác minh về vụ việc trên. Do đó, kiến nghị Bộ Công an báo cáo Thủ tướng về kết quả điều tra xác minh.