Vải vụn bỗng hoá đồng, nhôm

Ngày 20/7/2016, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải (MST: 4101388587, địa chỉ tại 158/3 Lê Lợi, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải làm Giám đốc mở 02 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Theo khai báo tại tờ khai số 300917832040/B11, mặt hàng được xuất khẩu là vải vụn có  trọng lượng 86 tấn, trị giá 48.160 USD được chứa trong 4 container. Tại tờ khai số 300918305460B/11, hàng xuất khẩu được khai báo cũng là vải vụn, trọng lượng 43 tấn, trị giá 24.080 USD được chứa trong 2 container. 2 tờ khai này cũng được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1, tức là miễn kiểm tra.

Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu trinh sát, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khám đối với 6 container hàng thuộc 2 tờ khai nêu trên và kết quả thu được rất bất ngờ.

Kết quả khám thực tế của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung - Đội 2 cùng với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã cho thấy, hàng hóa thực tế chứa trong 6 container theo 02 tờ khai nêu trên là phế liệu đồng với khối lượng 41.130 kg và nhôm hợp kim dạng thanh với khối lượng 98.600 kg.

Hai mặt hàng này cũng không hề xuất hiện trong khai báo hải quan của 2 tờ khai số 300917832040/B11 và 300918305460B/11 trước đó.

Cơ quan hải quan cũng đã mời đơn vị chức năng vào tiến hành thẩm định giá với các hàng hoá nói trên. Theo chứng thư thẩm định giá của Vinacontrol PV ngày 04/8/2016, tổng trị giá của lô hàng trên là 5,566 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải đã không chỉ có hành vi khai báo 1 đằng, thực tế xuất khẩu 1 nẻo với chỉ 2 tờ khai nói trên. Theo xác minh của Cục Điều tra chống buôn lậu, từ tháng 01/2016 đến nay, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Hàng hóa theo khai báo hải quan đều là vải vụn, vải rẻo nhưng khi Cơ quan hải quan tiến hành xác minh tại các hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng có liên quan lại là 193,09 tấn phế liệu đồng và 171,73 tấn nhôm các loại.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải cũng đã thừa nhận hành vi làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa lô hàng xuất khẩu.

Chiếu theo Điều 153, Bộ luật Hình sự, vụ việc vi phạm của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải có dấu hiệu cấu thành Tội Buôn lậu.

Nguồn tin của Báo Đầu tư cũng cho hay, hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ.

Cá nhân cũng nhăm nhăm xuất lậu đồng phế liệu

Không chỉ có doanh nghiệp cố tình khai sai mặt hàng xuất khẩu để qua mặt các cơ quan chức năng, hai cá nhân khác cũng đã được cơ quan hải quan phát hiện có hành vi khai sai để xuất khẩu lậu đồng phế liệu.

Cụ thể vào ngày 23/3/2016, bà Lê Thúy Huỳnh trú tại phường 5, quận 6, TP. HCM đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân số 971600538070 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4. Hàng hoá theo khai báo là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng, có xuất xứ Việt Nam được áp thuế xuất khẩu là 0% và trị giá lô hàng là 11.500 USD.

Tuy nhiên, kết quả khám thực tế của cơ quan hải quan và kết quả giám định cho thấy, thực tế hàng hóa trong container CXDU1258916 thuộc tờ khai nêu trên là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 26.250 kg. Như vậy, toàn bộ hàng hóa trên không khai báo hải quan.

Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm ngày 14/7/2016 của cơ quan hải quan thì 26.250 kg đồng phế liệu này có trị giá là 1,575 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 23/3/2016, ông Lý Quốc Hưng, trú tại Ấp 1, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch số 971600537690 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 với mặt kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam có trị gia 21.600 USD. Mặt hàng này cũng có thuế suất khi xuất khẩu là 0%.

Kết quả khám thực tế của Cơ quan hải quan và kết luận giám định của Vinacontrol TP. HCM cũng cho thấy, hàng hoá trong container số SKHU8101074 thuộc tờ khai nêu trên là phế liệu đồng các loại với khối lượng là 22.710 kg và có trị giá là 1,326 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa trên không khai báo hải quan.

Việc mở rộng xác minh của Cơ quan hải quan cũng cho kết quả bất ngờ khi trong thời gian ngắn từ 01/01/2016 đến 23/3/2016, bà Lê Thuý Huỳnh và ông Lý Quốc Hưng đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai với mặt hàng theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%. Xác minh tại các hãng tàu, kết quả thu được cho thấy, thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp, có người gửi hàng là Brain logistics joint stock company. Các lô hàng đều được hãng tàu xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho Công ty cổ phần Giao nhận trí tuệ.

Vụ việc gian dối trong khai báo hải quan của hai cá nhân này cũng có dấu hiệu cấu thành Tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị khởi tố vụ án về Tội Buôn lậu theo thẩm quyền.

Hành vi của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Hải và hai cá nhân nói trên cũng cho thấy thực tế, những nỗ lực để giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hoạt động, kinh doanh từ phía Chính phủ hay ngành hải quan như khai báo điện tử tại bất kỳ đâu có nối mạng, phân luồng miễn kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu đã bị một số đối tượng lợi dụng trắng trợn để phục vụ cho mục tiêu buôn lậu, gian lận thương mại.