Để ngoài sổ sách doanh thu gần 411 tỷ đồng

Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng để xét xử đối với 5 bị can trong vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3), và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Bùi Văn Bình, Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Tân Thuận Phong bị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 3, Điều 221 và điểm d, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Kế toán, và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3, và Bùi Đức Huy (con trai ông Bùi Văn Bình), Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo điểm d, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Tân Thuận Phong (Lô CN4, Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, thành phố Hải Phòng) là đơn vị xử lý rác thải dân dụng và công nghiệp (bao gồm xử lý chất thải nguy hại); tái chế và kinh doanh, mua bán phế liệu.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ năm 2021 đến tháng 8/2025, doanh nghiệp này thu gom được các loại phế liệu như đồng sunfat, kẽm sunfat và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, nhưng không có hợp đồng mua bán, không xuất hoá đơn GTGT.

Bùi Văn Bình chỉ đạo thu tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, lập phiếu thu viết tay và cập nhật, theo dõi trên phần mềm Excel, không kê khai báo cáo cơ quan thuế.

Cơ quan tố tụng phát hiện, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/8/2025 Công ty Tân Thuận Phong có tổng doanh thu gần 1.854 tỷ đồng, song chỉ kê khai nộp thuế số doanh thu gần 1.443 tỷ đồng; để ngoài hệ thống sổ sách kế toán gần 411 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 12,4 tỷ đồng.

Sử dụng chất thải làm gạch tuynel

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng cũng phát hiện, ngày 8/2/2025, Công ty TNHH Huaping Việt Nam (hoạt động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng) ký hợp đồng thuê doanh nghiệp này thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy” (chất thải rắn thông thường), với đơn giá 500 đồng/kg.

Bùi Văn Bình giao Nguyễn Ngọc Đại, Tổ trưởng Tổ xử lý hóa học, đưa “cát cháy” vào hệ thống dây chuyền xử lý hóa học. Tuy nhiên, sau khi xử lý khoảng 500 kg, hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo tạm dừng. Sau đó, Phó giám đốc Bùi Đức Huy chỉ đạo tập kết số chất thải này tại khu vực xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong.

Tháng 4/2025, lượng “cát cháy” tiếp nhận từ Công ty Huaping Việt Nam bị tồn đọng với số lượng lớn. Dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý loại chất thải này, nhưng Huy vẫn xin chủ trương và được Bình đồng ý.

Sau đó Huy chỉ đạo Đào Thị Thơm, Trưởng phòng Môi trường, liên hệ, thỏa thuận với Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3 để chuyển giao “cát cháy” nhằm tiết kiệm chi phí, với đơn giá 100 đồng/kg; đến tháng 6/2025 giảm xuống còn 50 đồng/kg.

Thời điểm này, Chung đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hồng Vận (Công ty Hồng Vận) nhưng cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, nên đã đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chôn lấp, tạo mặt bằng nhà xưởng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping Việt Nam chuyển giao cho Công ty Tân Thuận Phong tổng cộng hơn 2.724 tấn “cát cháy” và đã thanh toán hơn 673 triệu đồng.

Trong khi đó, từ tháng 4/2025 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong đã vận chuyển hơn 2.663 tấn “cát cháy” đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận; còn lại 61 tấn được chuyển giao cho Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý.

Sau khi tiếp nhận số “cát cháy” trên, Bùi Đình Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.678 tấn trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel. Hơn 984 tấn còn lại được Chung sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Giám định số “cát cháy” được chôn lấp tại Công ty Hồng Vận, cơ quan chức năng xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Trong khi đó, Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định, việc Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao “cát cháy” chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất gạch nung tuynel là không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.