Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác. Vân đưa ra nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A (đã được thay đổi thông tin) tham gia góp vốn.

Để bị hại tin tưởng, Vân cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bà A chuyển tiền, Vân lại yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền trên cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, nhằm che giấu hành vi phạm tội và tiếp tục tạo niềm tin với bị hại, Nguyễn Thị Kiều Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N rồi nhờ ông này chuyển lại cho bà A nhằm tạo cảm giác việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, có dòng tiền luân chuyển. Đồng thời, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N gửi cho bà A để củng cố niềm tin, tiếp tục kêu gọi góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Kiều Vân để xử lý theo quy định của pháp luật.