Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, là cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan chức năng, Công ty Ô Cấp (trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có 3 cổ đông góp vốn gồm ông Hoàng Huy Hiển, ông Nguyễn Văn Thanh và ông Phan Hồng Việt, mỗi người sở hữu 33% cổ phần. Ông Hoàng Huy Hiển (đã mất) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Ô Cấp.

Từ năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền, đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư với 2.569 căn; cùng 1.149 căn nhà phố và biệt thự, trong đó có 575 căn nhà phố liền kề và 574 căn biệt thự đơn lập, song lập.

Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định nhưng ông Hoàng Huy Hiển cùng 2 cổ đông Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt vẫn thống nhất để ông Hiển thỏa thuận, ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nhưng "núp bóng" là hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Công ty đã ký kết với 262 khách hàn, đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng với tổng tiền gần 80 tỷ đồng, trong khi đất chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa tách thửa theo quy định và còn đang thế chấp.

Sau khi các nền đất được tách thửa, ông Hoàng Huy Hiển cùng các cổ đông không tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng mà đem đi thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm các khoản vay của cá nhân và nhiều doanh nghiệp khác.  Hơn 51 tỷ đồng bị chiếm đoạt, dẫn đến công ty mất khả năng bàn giao các nền đất như đã thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.

Liên quan vụ việc này, từ những năm 2019-2020, báo Đầu tư (nay là báo Tài chính - Đầu tư) đã phản ánh, năm 2003, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án với quy định “không cho phép chuyển nhượng nền đất cho dân tự xây dựng”.

Tuy nhiên, từ năm 2003 đến 2014, để lách luật khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Công ty Ô Cấp đã bán nền dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Điều oái oăm, đóng tiền xong, nhà đầu tư chờ mỏi mòn vẫn chưa nhận được sổ đỏ.  Hóa ra từ năm 2005 đến 2006, Công ty Ô Cấp đã đem sổ đỏ một phần dự án thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng. Tới tháng 10/2016, không đủ tiền trả nợ vay, Công ty Ô Cấp tự ý bán 6 sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng cho chủ "nợ".

Năm 2010 tới 2012, Công ty Ô Cấp còn đem hàng chục cuốn sổ đỏ dự án thế chấp nhiều ngân hàng B để vay vốn và bảo lãnh vay vốn rồi sau đó không trả được nợ phải gán "sổ đỏ" cho chủ nợ, buộc ngân hàng phải kiện ra Tòa.

 Sau khi báo phản ánh, tháng 4/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2676 truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét giải quyết phản ánh, tố cáo của khách hàng về việc mua nền tại Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam  nhưng không được giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tới tháng 7/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an lúc bấy giờ có Văn bản số 346/PC-C03-P1 đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác minh làm rõ tố cáo của khách hàng.

Ngày 21/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu (cũ) đã ra quyết định số 06 khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Ô Cấp.

Tháng 4/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu ra tiếp quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Ô Cấp vì có dấu hiệu tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó ông Hoàng Huy Hiển mất và tới nay, sau sáp nhập, Công an TP.HCM đã khởi tố bắt hai cổ đông Công ty Ô Cấp như nêu trên.