Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội, ngày 22/7 tới, cơ quan này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và các đơn vị liên quan.

Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội được phân công làm Chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội tham gia phiên tòa gồm 6 kiểm sát viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết có 3 luật sư tham gia bào chữa.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga bị đưa ra xét xử với cáo buộc cả 2 tội danh.

Cùng với đó, 48 đồng phạm khác cũng bị đưa ra xét xử, trong đó có 3 cựu cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 4 cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

Tòa cũng triệu tập hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS trong lần bán ra đầu tiên và hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của một số công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC để mở 500 tài khoản chứng khoán cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán.

Cùng với đó, Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng và để Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Để thao túng các mã chứng khoán trên, các bị cáo đã liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở/đóng cửa, đặt lệnh mua/bán, sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty cổ phần Xây dựng Faros làm công cụ, chỉ đạo Doãn Văn Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros) và Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối, tăng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán (mã cổ phiếu ROS).

Quyết và đồng phạm đã sử dụng Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (sàn HoSE) làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Thủ đoạn của Trịnh Văn Quyết là giao Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động, để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống, trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.

Hậu quả là, thông qua sàn HoSE, nhóm Trịnh Văn Quyết đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.

Để xảy ra hậu quả trên, cơ quan tố tụng cho rằng có sự tham gia tích cực của các bị cáo trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư, hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống, xác định vốn góp khống… giúp Quyết bán cổ phiếu được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhóm cựu lãnh đạo HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực giúp sức, tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết thực hiện các hoạt động thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn nhà đầu tư.