Theo Cục Điều tra Chống buôn lậu, quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Bánh Xe Xoay (Công ty Bánh Xe Xoay) có hành vi gian lận thuế lên đến hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể, sự việc được phát hiện từ một tờ khai khai sai thuế suất dẫn đến số tiền chênh lệch thuế lên đến hơn 350 triệu đồng.

Cụ thể, hồi cuối năm 2014, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 100215521600, ngày 26/11/2014 của công ty TNHH Bánh Xe Xoay.

Theo khai báo thì hàng hóa là: Lốp xe ôtô dùng cho xe tải, tổng số 1.110 bộ (mỗi bộ gồm: 01 lốp, 01 săm, 01 yếm, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, áp vào mã 40119910, thuế suất 5%, được hưởng C/O from E, thuế VAT 10%. Tổng số tiền thuế phải nộp theo khai báo là 246,820 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng hóa là: Lốp xe ôtô dùng cho xe tải, tổng số 1.110 bộ (mỗi bộ gồm: 01 lốp, 01 săm, 01 yếm, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc. Gồm 14 cỡ khác nhau. Nhưng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu thì mặt hàng này thuộc mã hàng 40112010, thuế suất 25%, không được hưởng C/O from E, thuế VAT 10%. Tổng số tiền thuế phải nộp là 597,145 triệu đồng.

Như vậy, số tiền thuế chênh lệnh do công ty TNHH Bánh Xe Xoay khai báo sai chỉ riêng của 01 tờ khai nêu trên là 350,325 triệu đồng.

Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, lập biên bản chứng nhận việc kiểm tra trước sự chứng kiến của bà Bùi Thụy Liễu Anh – Giám đốc công ty TNHH Bánh Xe Xoay.

Bà Liễu Anh đã thừa nhận việc khai báo sai của mình và đã khai báo bổ sung sau thông quan (được hệ thống chấp nhận). Đồng thời nộp số tiền thuế chênh lệch là 350,325 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước theo Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 7985733, ngày 09/12/2014.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành xác minh mở rộng những lô hàng nhập khẩu trước đây của công ty Bánh Xe Xoay.

Kết quả khai thác dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, công ty Bánh Xe Xoay mở 53 tờ khai nhập khẩu mặt hàng Lốp xe ôtô dùng cho xe tải với trị giá là trên 2,189,496 USD (tương đương khoảng 46 tỷ đồng).

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, số tiền thuế công ty này gian lận khoảng hơn 10 tỷ đồng. Việc khai báo sai về tên hàng, mã hàng để được hưởng thuế suất thấp của các tờ khai trước đó đều giống như khai báo tại tờ khai hải quan số 100215521600, ngày 26/11/2014 mà Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp kiểm tra và truy thu thuế nêu trên.