Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác có trụ sở hoặc tự xưng có trụ sở tại Thái Lan.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Thái Lan để tạo dựng lòng tin. Các đối tượng thiết lập website và địa chỉ thư điện tử có tên miền gần giống doanh nghiệp thật, sau đó tiếp cận, đàm phán và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc trước khi cắt đứt liên lạc.

Bên cạnh đó, tình trạng chiếm quyền điều khiển thư điện tử (Email Spoofing/Hacking) cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng theo dõi quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Thái Lan, lựa chọn đúng thời điểm thanh toán để gửi thư điện tử giả mạo, thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng thụ hưởng nhằm chiếm đoạt tiền giao dịch.

Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn đưa ra mức giá thấp bất thường đối với các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp hoặc máy móc. Chúng thường viện dẫn lý do cần thanh lý hàng hóa gấp hoặc có nhiều khách hàng đang quan tâm để tạo áp lực, buộc doanh nghiệp nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc.

Các đối tượng còn làm giả nhiều loại chứng từ thương mại như Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q), vận đơn (Bill of Lading) và các giấy tờ xuất nhập khẩu khác với mức độ tinh vi cao.

Những chứng từ này được sử dụng để thúc giục doanh nghiệp Việt Nam thanh toán phần tiền còn lại trong khi hàng hóa thực tế chưa được giao lên tàu hoặc chưa được xuất khẩu.

Để hạn chế tối đa rủi ro pháp lý và thiệt hại tài chính, Thương vụ khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường công tác thẩm định đối tác trước khi tiến hành giao dịch.

Doanh nghiệp không nên giao dịch chỉ thông qua các ứng dụng nhắn tin như: WhatsApp, Line, Viber hoặc các địa chỉ thư điện tử miễn phí như Gmail, Yahoo.

Thương vụ khuyến nghị doanh nghiệp cần yêu cầu đối tác cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh và chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin thông qua hệ thống dữ liệu doanh nghiệp của Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan (DBD).

Doanh nghiệp cần tăng cường bảo mật thông tin thanh toán. Trong trường hợp nhận được yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, cần liên hệ trực tiếp bằng điện thoại hoặc họp trực tuyến với người đại diện có thẩm quyền của đối tác để xác nhận.

Đồng thời, cần kiểm tra kỹ địa chỉ thư điện tử, chú ý đến những thay đổi rất nhỏ trong tên miền, bởi đây là dấu hiệu thường gặp trong các vụ giả mạo email.

Về phương thức thanh toán, Thương vụ khuyến nghị đối với các đối tác giao dịch lần đầu, doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng thư tín dụng (L/C) không hủy ngang được mở tại các ngân hàng có uy tín, đồng thời hạn chế tối đa việc chuyển tiền đặt cọc trước với tỷ lệ cao.

Doanh nghiệp cần đặc biệt cảnh giác với các lời chào hàng có mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.