Ngày 6/3, Toà án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng chồng là bị cáo Chu Lập Cơ (tức ChuNapKee Eric, 68 tuổi, Hồng Kông, Trung Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại Times Square) và 84 bị cáo khác về hành vi gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khoảng 498.000 tỷ đồng.

Trong phiên xét xử sáng nay, đại viện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng. Theo đó, trong vụ án, chỉ riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) không phải là bị cáo đồng phạm của bị cáo trong vụ án, mà bị truy tố về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Đồng thời, thoả thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian này, Trương Mỹ Lan nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí thông qua Hồ Quốc Minh và các nhân viên của Lan. Mục đích nhằm thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên.

Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan, nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan lại Nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare, TP.HCM để thống nhất chốt các khoản đã chuyển tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu Nguyễn Cao Đức (em trai của Trí), Trần Lê Diệp Thuý (kế toán) là những người đứng tên cổ phần hộ ký Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (không số) và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 22/2/2021 cho Hồ Quốc Minh (người do Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên hộ), tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Cùng ngày, Nguyễn Cao Trí ký Giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang.

Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến ngày 21 và 22/10/2022, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí) soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.

Đến ngày 23/10/2022, Nguyễn Cao trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất để yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng đã soạn thảo nêu trên. Sau đó, Nguyễn Cao Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý.

Việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỷ đồng không được sự đồng ý của bà Lan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/1/2023, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Đồng thời, khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu cho Hồ Quốc Minh ký. 

Sau đó, mặc dù đã có bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan, nhưng ông Trí vẫn không thừa nhận việc đã nhận tiền của bà Lan. Đồng thời cho rằng, Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và cá nhân liên quan, có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý Hợp đồng uỷ thác đầu tư để xoá bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc của Nguyễn Cao Trí tổng số khoảng 94 tỷ đồng, gồm khoản tiền 3.312.200 USD (tương đương 78 tỷ đồng, quy đổi theo tỷ giá 23.601 đồng/USD) và số tiền 16,7 tỷ đồng.

Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.