Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức, sinh năm 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, điểm a Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần FPT IS, trụ sở tại phường Từ Liêm, Hà Nội, ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), để thực hiện bảo trì hệ thống máy ATM, VTM (máy nạp, rút tiền) của ngân hàng này. Từ năm 2021, Đức là nhân viên FPT IS, được giao nhiệm vụ bảo trì 2 máy VTM tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn, Hà Nội.

Tháng 11/2024, Đức phát hiện máy VTM gặp lỗi thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả (thiết bị NF), nên báo lại cho nhân viên ngân hàng và hẹn quay lại thay thế, sửa chữa.

Ngày 2/12/2024, Đức quay lại cây VTM tại Đội Cấn, sửa chữa xong thiết bị NF, giúp máy hoạt động bình thường.

Quá trình làm việc tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn, Đức quen chị Đ.T.H, kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh. Do cần tiền để tham gia đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của TPBank bằng cách đưa ra lý do cần tiền mặt để thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM, đề nghị chị H. cho mượn tiền. Sau khi nhận tiền, Đức nạp vào tài khoản cá nhân rồi sử dụng để đánh bạc qua mạng.

Để thực hiện hành vi, dù máy VTM đã được sửa xong, Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của FPT IS rằng máy tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn cần thay thiết bị NF, rồi đến công ty lấy thiết bị này.

Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh để giả vờ thay thế, sau đó đề nghị chị H. cho mượn tiền thử máy. Tin tưởng, chị H. đồng ý và hướng dẫn Đức gặp chị Đ.M.N.H, nhân viên kiêm thủ quỹ của chi nhánh, để nhận tiền.

Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 3/12/2024, chị H. và chị N.H. đã xuất quỹ 8 lần, tổng số 600 triệu đồng tiền mặt giao cho Đức. Sau mỗi lần nhận tiền, Đức thực hiện 14 lần nộp tiền, tổng cộng 559 triệu đồng, vào tài khoản cá nhân mở tại TPBank, rồi chuyển toàn bộ số tiền này đến 12 tài khoản tại một ngân hàng khác để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win, với tài khoản game “colenxoano154”, mật khẩu “ducngo”, và thua hết số tiền trên.

Số tiền còn lại 41 triệu đồng, Đức để tại hộc phía trên của máy VTM do chưa kịp nộp để tiếp tục đánh bạc.

Từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị N.H. nhiều lần yêu cầu Đức hoàn trả tiền nhưng Đức lấy lý do chưa xong việc để trì hoãn. Sau đó, Đức thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền trên để đánh bạc qua mạng và thua hết. Đức trả lại 41 triệu đồng còn giữ, đồng thời bị nhân viên ngân hàng giữ lại và báo cơ quan Công an đến làm việc.

Đối với hai nhân viên TPBank là chị H. và chị N.H, quá trình điều tra xác định cả hai đã vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, hai cá nhân đã chủ động báo cáo lãnh đạo TPBank, phối hợp để phong tỏa, thu hồi hơn 455 triệu đồng trong các tài khoản liên quan đến Đức.

Ngoài ra, ngay thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đã tự nguyện nộp khắc phục 559 triệu đồng để bù vào quỹ tiền mặt của ngân hàng. TPBank không bị thiệt hại tài sản và không có yêu cầu xử lý đối với hai nhân viên trên, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.