Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) vừa khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can gồm: T.T.M, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc Màu Chuyên Nghiệp (địa chỉ phường An Hải, thành phố Đà Nẵng); V.T.L, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Vận tải Đất Quảng (địa chỉ: phường Điện Bàn, Đà Nẵng); Đ.T.M.T, chủ doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (địa chỉ: khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng, Đà Nẵng); T.V, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nam (địa chỉ: tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng); Đ.Đ.C (53 tuổi, trú phường An Khê); và L.T.M.N (53 tuổi, trú phường An Hải).

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua sắm vật tư điện nước, vật liệu thi công, thiết bị phục vụ trộn và đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng.

Để hợp thức đầu vào, kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm xuất bán và giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.

Trong số này, L.T.M.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giữa các đầu mối và chủ doanh nghiệp, hưởng lợi khoảng 1% giá trị trước thuế. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền theo giá trị hóa đơn, đồng thời chia nhỏ giá trị từng hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né tránh quy định thanh toán qua ngân hàng.

Cơ quan điều tra cũng xác định các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Vận tải Đất Quảng; Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm và Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa điểm kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân khác trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn để hợp thức đầu vào hoặc kê khai khống chi phí. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.