Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành quyết định dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt,  địa chỉ tại 346 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM.

Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 3/4/2024.

Lý do cưỡng chế do Công ty CP Thương mại tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp. Số tiền nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp là trên 220 tỷ đồng. 

Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt thành lập từ năm 2007. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc là ông Trần Trác Việt Đức.

Sau nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản, đến năm 2014-2015 doanh nghiệp này từng bước tham gia kinh doanh xăng dầu.

Tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty CP Thương mại tư vấn Đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can với ông Trần Trác Việt Đức (sinh năm 1990), Giám đốc công ty và bà Đỗ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1979), Kế toán trưởng Công ty về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cũng liên quan những sai phạm của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, đến cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng chục bị can.

Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu từ 8/2023.

Trong danh sách công bố của Cục Thuế TP HCM cuối năm 2023, có 166 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó Xuyên Việt Oil chính là  đơn vị có số nợ thuế chiếm 50% tổng số nợ này, với số tiền nợ thuế lên đến 1.529 tỷ đồng. 

Một đầu mối xăng dầu khác là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cũng nợ thuế lên tới 1.781 tỷ đồng.