Từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, đối tượng này đã lôi kéo, câu kết với một số người đứng ra lập các “Công ty ma” gồm: Công ty TNHH Khương Anh, Công ty TNHH Hà Doanh, Công ty TNHH Thanh Nhàn… để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho tàng, nhân sự sau đó in hóa đơn GTGT để lừa dối cơ quan thuế cho hưởng chế độ hoàn thuế GTGT và chiếm đoạt của nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Điển hình là do quen biết với chị Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1973 ở Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa làm nghề bán rau và trình độ văn hóa mới chưa hết cấp 1, Ngô Thị Vinh đã đứng ra lập Công ty TNHH Thanh Nhàn do chị Nhàn làm Giám đốc, sau đó lừa dối cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và bán khống hóa đơn thuế GTGT.

Khi thị Vinh bị bắt, chị Nhàn mới biết rằng mình đã vô tình tiếp tay cho đối tượng “siêu lừa đảo" này và cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật.

Vinh là đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện nay, Công an Thanh Thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tố Thanh