Trước khi bị bắt tạmgiam, bà Nga là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Bà Nga bị cáo buộc có hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án Khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) của nhiều người.

Tháng 9/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C46 (Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội - đối tác liên danh của Housing Group tại Dự án Khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn. Ông Tuẫn bị cáo buộc về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án kể trên với tổng số tiền huy động từ khách hàng, nhà đầu tư thứ cấp hơn 100 tỷ đồng.

Trách nhiệm của Housing Group tại Dự án Khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn mới được đề cập đến thời gian gần đây trong khi đây mới là pháp nhân chính chiếm 60% vốn đầu tư trong liên danh thực hiện Dự án Khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội chỉ đóng góp 40% vốn bằng quyền sử dụng đất (khu đất xây dựng dự án).

Liên quan đến Dự án Chung cư B5 Cầu Diễn, ngày 3/4/2014, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 2359/UBND – TNMT gửi cơ quan Thanh tra và Công an TP. Hà Nội Thành phố yêu cầu thành lập Đoàn Thanh tra Liên ngành làm rõ việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, huy động vốn và trách nhiệm nhà đầu tư liên quan đối với dự án B5 Cầu Diễn do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) thực hiện, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Văn bản cũng nhấn mạnh “Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần chủ động phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan có liên quan để làm rõ sự việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thận trọng, khách quan làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân, đề xuất biện pháp xử lý”!

Trước đó, ngày 14/3/2014, Thường trực Thành uỷ Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 692 – TB/TU về việc giải quyết đơn thư tố cáo đối với Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) liên quan đến dự án này.

Thông tin về TS. Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch HĐQT Housing Group trước khi bị bắt.

Họ và tên: Châu Thị Thu Nga

Ngày sinh: 29/4/1965

Quê quán: Phường Thuận Thành, thành phố Huế , Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ trước khi bị bắt: Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch BĐS VN khu vực miền Bắc - Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng, Chủ tịch CLB vườn ươm doanh nhân - Hội LHTN thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất; Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam; Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành- Ban chỉ đạo TƯ về chính sách nhà và thị trường Bất động sản; Ủy viên thường vụ BCH hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa LB Đức; Phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Hà Quang