Công an TP.HCM vừa thông tin,  Công an quận 4, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (TP.HCM) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo điều tra, 3 đối tượng trên đã  mua các chứng minh nhân dân cũ, từ đó mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, ghi khống nội dung, trị giá. 

Bọn chúng đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ký kết các hợp đồng kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.

Sau đó, các doanh nghiệp, cá nhân mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, các đối tượng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng.