Công an TP.HCM vừa thông tin, 11 bị can trong đường dây mua bán trên mà công ăn quận 10 khởi tố gồm:  Trần Quang My – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Odyssey (trụ sở tại Quận 1); Châu Hải Trung – Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Nesshin (trụ sở tại quận Gò Vấp); Phan Tấn Mai Chinh – Giám đốc, Lê Thành Nhân – Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Xây dựng Châu Gia Long An (trụ sở tại huyện Tân Thạnh, Long An); Tú Như Anh – Giám đốc, Trần Duy Ca Dao – kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Vương Bảo Long (trụ sở tại TP. Dĩ An, Bình Dương); Trương Quang Hải – nhân viên phụ trách môi trường Công ty TNHH Tân Thuận (doanh nghiệp quản lý Khu chế xuất Tân Thuận); Võ Hữu Phi – Giám đốc, Hồ Thuỵ Thuý Vi – kế toán Công ty TNHH Phú Thu (trụ sở tại quận Bình Thạnh); Nguyễn Quang Hạnh - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Phúc An (trụ sở tại TP.Thủ Đức); Lê Văn Trường – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lê Gia (trụ sở tại quận Gò Vấp).

Trước đó, đầu năm 2024, Công an Q.10 triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Theo điều tra ban đầu, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" trên địa bàn TP.HCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua công ty "ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 12.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận, với tổng trị giá ghi khống hơn 2.500 tỷ đồng.