Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại những chung cư do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) làm chủ đầu tư. Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định truy nã Trịnh Minh Thanh (SN 1964; ngụ phường 6, quậnTân Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP.HCM, Công ty Khang Gia có địa chỉ tại 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, ngành nghề kinh doanh bất động sản. Công ty được thành lập cách đây 17 năm, do Trịnh Minh Thanh là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Công ty Khang Gia cũng là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (tại số 59 đường 16, quận 8) đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên và chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Chưa hết, cùng căn hộ số 10, tầng 7, sau khi bán cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty Khang Gia tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn tiếp nhận nhiều đơn thư của các cá nhân tố cáo Công ty Khang Gia về hành vi cùng một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do công ty làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM cũng có kết luận về nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia thành căn hộ và ki-ốt…

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai có thông tin về đối tượng Trịnh Minh Thanh, cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP (Đội 9 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu), địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Trước đó, trong năm 2018 và 2019, lực lượng chức năng TP.HCM cũng đã liên tục chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. Sau khi bị hàng loạt khách hàng tố cáo bán một căn hộ cho nhiều người, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Khang Gia đã bán nhà và bỏ khỏi nơi cư trú đi đâu không rõ. Chi cục Thuế quận 10 cũng phát hiện Công ty Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và Giám đốc là ông Trịnh Minh Thanh cũng đã bán nhà ở quận Tân Bình, hiện bỏ đi đâu không rõ.