Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại khu đô thị Vinhomes Green Bay, phường Đại Mỗ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, doanh nghiệp này đã huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước.

Cam kết lãi suất lên tới 3-7% mỗi tháng

Theo đó, khoảng tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long, sau đó đổi tên thành Công ty CCV Group. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm Mai Hà Trang sở hữu 60% vốn điều lệ, ông Mai Văn Hiệp (bố đẻ của Trang) sở hữu 10% và ông Trần Đoàn Huệ sở hữu 30%.

Đến ngày 30/7/2021, Công ty CCV Group tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng; ngày 24/3/2022 tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trên thực tế, số tiền Trang bỏ ra để mua lại công ty chỉ khoảng 10 triệu đồng. Các thành viên HĐQT không phải góp tiền khi mua lại doanh nghiệp, cũng như trong hai lần tăng vốn điều lệ nêu trên.

Để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có quy mô lớn và tiềm lực tài chính mạnh, Công ty CCV Group mở nhiều văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Doanh nghiệp này tổ chức các hội thảo, quảng bá về việc đầu tư dự án trồng rau má tại tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển chuỗi cửa hàng đồ uống được cho là có khả năng sinh lợi cao.

Theo cơ quan điều tra, việc nhiều lần nâng khống vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng tới 200 tỷ đồng chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp quy mô lớn, trong khi thực tế không có nguồn vốn góp tương ứng.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group triển khai các chương trình hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư với mức lợi nhuận cam kết từ 3% đến 7%/tháng.

Để tạo niềm tin, doanh nghiệp giới thiệu các dự án sản xuất sản phẩm từ cây rau má, đồng thời đưa nhà đầu tư tới tham quan khu vực trồng rau má tại Long An.

Tin tưởng vào các dự án và cam kết lợi nhuận cao, hàng trăm nhà đầu tư đã ký hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng, thông qua hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Trong đó, năm 2021 doanh nghiệp huy động được hơn 500 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng; năm 2022 huy động hơn 1.000 hợp đồng, trị giá khoảng 670 tỷ đồng; riêng năm 2023 huy động hơn 900 hợp đồng với số tiền khoảng 240 tỷ đồng.

Mô hình đa cấp biến tướng

Sau khi huy động được số tiền lớn từ các nhà đầu tư, Mai Hà Trang chỉ sử dụng một phần rất nhỏ để duy trì dự án trồng rau má, với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để trả gốc, trả lãi cho các hợp đồng đến hạn; chi hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện tham gia huy động vốn và phục vụ các mục đích cá nhân như mua bất động sản, chi tiêu riêng.

Đến tháng 4/2023, Công ty CCV Group mất khả năng thanh toán các khoản lợi nhuận đã cam kết với nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, đối với dự án trồng rau má, Công ty CCV Group thuê khoảng 46,1 ha đất của 14 hộ dân tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ) để canh tác từ tháng 1/2021. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, khu vực này đã bị bỏ hoang, không còn hoạt động sản xuất.

Tổng số tiền công ty chi cho việc thuê đất, thuê kho bãi, nhân công và triển khai dự án chỉ khoảng hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền thuê đất, phân bón và nhân công với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài Công ty CCV Group, Mai Hà Trang còn thành lập thêm một số doanh nghiệp khác nhằm tạo dựng hình ảnh một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành để phục vụ việc kêu gọi đầu tư.

Tổng số tiền đầu tư vào các doanh nghiệp này khoảng 10 tỷ đồng, song đều hoạt động không hiệu quả, doanh thu thấp và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Trong đó, năm 2022, Công ty CCV Group phát sinh doanh thu khoảng 557 triệu đồng nhưng lợi nhuận sau thuế âm 5,28 tỷ đồng. Các năm 2021, 2023, 2024 và 2025, công ty không phát sinh doanh thu.

Cơ quan điều tra xác định, Mai Hà Trang đã sử dụng khoảng 138 tỷ đồng cho mục đích cá nhân; chi hơn 24,3 tỷ đồng để mua bất động sản đứng tên cá nhân. Ngoài ra, hơn 355,9 tỷ đồng được dùng để trả lãi cho các nhà đầu tư tham gia sau bằng nguồn tiền huy động từ những người góp vốn trước.